Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Московский коммерческий банк «Дисконт» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных ФЗ «О Центральном банке РФ», руководствуясь Законом «О банках и банковской деятельности» и ФЗ «О Центральном банке РФ», Банк России принял решение отозвать с 1 сентября 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у этой кредитной организации. Соответствующий приказ ЦБ выпустил вчера.

МКБ «ДИСКОНТ» нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал недосоздание резервов на возможные потери по ссудам и прочим активам и представление в Банк России недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний Банка России.

Об этом сообщает официальный сайт ЦБ РФ.