Подписаться на новости
|
|
|
|
Бухгалтеры будут сотрудничать с финансовой разведкой
|
|
Опубликовано:
26.02.05 13:03
|
|
|
Адвокаты, нотариусы и бухгалтеры теперь обязаны сообщать о сделках, легализирующих доходы, полученные преступным путем, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). Такое постановление подписал 16 февраля премьер-министр Михаил Фрадков. В направляемом в ФСФМ документе необходимо раскрыть обстоятельства, послужившие основанием считать сделку преступной. Кроме того, он должен содержать сведения о неблагонадежном клиенте, виде финансовой операции и сумме, на которую она совершена. Бумага должна быть предоставлена в финансовую разведку не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления сделки.
|
|
|
Версия для печати |
|
|
Предыдущая новость | Назад
| Следующая новость
|
|